- Обмены были заказаны корейским финансовым регулятором нет чтобы сотрудники могли торговать на своих платформах.
- Bithumb объявила о введении в действие нового закона.
Южная Корея попыталась ужесточить свою позицию в отношении регулирования местных криптографических компаний после недавних действий, предпринятых иностранными регулирующими органами. В рамках обновленного закона местным криптовалютным биржам было дано указание запретить своим сотрудникам торговать на своих платформах, чтобы усилить внутреннее регулирование и повысить эффективность транзакций. Это соответствует директиве Корейской комиссии по финансовым услугам (FSC) о том, что биржи должны зарегистрироваться в местных финансовых органах до сентября 2021 года.
Bithumb, одна из крупнейших криптобирж в стране, является одной из известных бирж, имеющих реализовано закон, полностью запрещающий своим сотрудникам покупать или продавать на платформе, начиная со следующего месяца.
В прошлом месяце сотрудникам компании было подано письменное заявление о снятии средств со счета. Персонал также дал письменную присягу соблюдать новую директиву.
Начиная с этого месяца, мы будем строго контролировать, соблюдают ли сотрудники нормативные требования, посредством непрерывного мониторинга, самопроверки и работы системы внутренней отчетности.
За последние несколько месяцев Bithumb наложил ряд ограничений на персонал, включая запрет на торговлю в рабочее время и торговлю активами через 72 часа после листинга. Кроме того, несколько лет назад был принят ряд проактивных мер, связанных с персоналом, для предотвращения манипулирования рынком, недобросовестной торговой практики и предотвращения утечки данных.
Биржи, которые не соблюдают закон после 25 сентября, могут быть оштрафованы FSC на сумму до 100 миллионов вон (около 88000 долларов США), если сотрудник будет обнаружен торгующим на платформе.
Более мелкие биржи рискуют закрыть
Закон, кроме того, предписывает местным фирмам по обмену криптовалюты сотрудничать с местными банками для открытия счетов с использованием настоящих имен клиентов к 24 сентября. Ожидается, что Upbit и Korbit могут последовать примеру Bithumb, чтобы ввести закон. В марте FSC внес поправки в свои правила финансовой отчетности, предписывающие биржам предоставлять регулярные отчеты о транзакциях в Подразделение финансовой разведки (ПФР) FSC.
По имеющимся данным, у более крупных бирж не возникнет проблем с выполнением требований. Однако до 50 более мелких бирж могут быть вынуждены закрыться. Недавно около 20 бирж провели за закрытыми дверями встречу с подразделением финансовой разведки, чтобы выразить свою обеспокоенность проблемами, которые затрудняют им выполнение требования об открытии счета на настоящее имя. Другие также подумывают подать в суд на правительство за отказ взять на себя ответственность за недавнее давление со стороны регулирующих органов. Один анонимный представитель криптобиржи выразил свою обеспокоенность журналистам:
В наши дни банки отказываются инициировать процессы проверки обмена криптовалютой без понятных причин, и большинство бирж не имеют возможности проявить себя. […] Комиссия по финансовым услугам должна вмешаться немедленно.
